Rafik Tadjer
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Un réseau international de criminalité organisée spécialisé dans le blanchiment d’argent a été démantelé par le Service régional de lutte contre le crime organisé de l’Ouest (SRLCO) de la Police, a annoncé la DGSN dans un communiqué publié ce dimanche 9 août. Au total, 14 suspects ont été arrêtés, des biens et d’importantes sommes d’argent ont été saisies.
Les investigations approfondies menées sur le réseau de blanchiment d’argent, dont les activités « s’étendaient à plusieurs wilayas du pays et à l’étranger, ont permis aux enquêteurs du SRLCO de mettre au jour les méthodes criminelles utilisées par les membres de ce réseau », a indiqué la DGSN.
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Sociétés écrans, voitures de luxe, villas : un nouveau réseau de blanchiment tombe à Oran
Les membres de ce réseau avaient créé « 33 sociétés écrans et utilisé leurs comptes bancaires pour retirer en espèces plus de 7.380 milliards de centimes », selon la même source.
Quatre-vingt-deux cachets humides et des chéquiers appartenant aux « sociétés écrans et à leurs dirigeants ont été saisis » dans le cadre de l’enquête.
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L’opération a également permis la saisie de « 29 biens immobiliers (commerces, appartements et terrains) d’une valeur totale supérieure à 26 milliards de centimes, des soldes bancaires d’un montant supérieur à 20 milliards de centimes et 2.155 millions d’euros (gelés et placés sous séquestre judiciaire), deux machines industrielles de soudage de tuyauterie, d’une valeur totale supérieure à 10 milliards de centimes ».
Les policiers chargés de l’enquête ont procédé aussi à la saisie de « 11 véhicules de tourisme, principalement des voitures de luxe, d’une valeur totale estimée à environ 6,5 milliards de centimes », 148 millions de centimes en monnaie locale et 1.555 euros.
La valeur financière des saisies « dépasse 62 milliards de centimes », précise la DGSN, en ajoutant que les suspects ont été présentés devant le procureur de la République au tribunal de Fellaoucene à Oran.
