Ali Idir
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Il ne se passe pas une semaine sans que ne soit annoncée l’arrestation au Maroc d’un délinquant ou d’un trafiquant recherché par la justice en Europe et dans le reste du monde.
En plus d’être le plus grand producteur mondial de cannabis, le royaume est devenu le repaire des délinquants et autres grands trafiquants et une plaque tournante de tous genres de trafics et de réseaux, de la drogue à la pédophilie en passant par le blanchiment d’argent.
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Même le fruit du travail non déclaré se retrouve au Maroc. Il est curieux qu’avec un tel registre, ce ne soit pas le Maroc mais l’Algérie qui soit inscrite sur la liste grise du GAFI, l’organisme mondial qui traque le blanchiment d’argent.
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Des fugitifs recherchés par Interpol arrêtés au Maroc
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Ces derniers jours, des médias français et marocains ont rapporté des arrestations et des saisies de biens au Maroc en relation avec des affaires de banditisme international.
En France, une enquête menée dans la ville de Quimper sur le travail dissimulé a mené les enquêteurs jusqu’au Maroc où les réseaux investissent notamment dans l’immobilier les sommes cachées au fisc français.
Des enquêteurs ont notamment été dépêchés dans le royaume afin de saisir directement des biens immobiliers acquis illégalement, rapporte le site marocain bladi.net.
Dans le même temps, le journal français Le Monde a révélé un système de blanchiment mis en place par une organisation criminelle internationale basée au Maroc.
Parmi ceux qui ont bénéficié de ce réseau figure le chanteur Gims, mis en examen pour “blanchiment aggravé” et “blanchiment en bande organisée” le 27 mars dernier.
Après le haschich, le Maroc plaque tournante du blanchiment d’argent ?
Selon Le Monde, l’Office national français antifraude soupçonne le chanteur d’être impliqué dans cette organisation criminelle internationale dirigée par un Franco-Marocain établi au Maroc.
Il s’agit d’une très grosse affaire de blanchiment. Cette organisation aurait blanchi plus d’un milliard d’euros entre 2014 et 2025 à travers plus de 2.000 sociétés.
Il s’agit une partie importante du chiffre d’affaires de l’activité mondiale du blanchiment d’argent. Gims a investi dans la promotion à Sunset Village, “un complexe immobilier douteux à Marrakech”, mais la justice française le soupçonne d’avoir une “implication bien plus forte”.
Les enquêteurs ont découvert que plus de huit millions d’euros ont transité entre de nombreuses sociétés artistiques liées à l’artiste et ces structures spécialisées dans le blanchiment.
Simultanément à ces révélations, un homme recherché par la justice française dans une autre affaire de blanchiment est arrêté au Maroc. L’information est rapportée par les médias marocains.
L’homme 53 ans, ciblé par un mandat d’arrêt international lancé en France, a été arrêté jeudi 30 avril à l’aéroport Mohamed V de Casablanca. Il est soupçonné d’avoir blanchi des millions d’euros issus d’escroqueries pour un réseau criminel.
Le fugitif serait un membre d’une organisation criminelle spécialisée dans le blanchiment de capitaux issus de vastes opérations de fraude, précise la même source.
Avi Golan, un Israël de 70 ans, surnommé « l’homme aux mille visages » est comme par hasard tombé au Maroc où il a trouvé refuge. Il a été arrêté à la suite d’un mandat d’arrêt lancé par Interpol.
Toutes les enquêtes ayant conduit à l’arrestation des ces personnes ont été initiées à l’étranger.
