Badreddine Khris
2 minutes de lecture
2 minutes de lecture
Veuillez vous abonner ou vous connecter avec votre compte Google pour lire cet article.
L’Algérie multiplie les mesures pour sortir de la lise frise du Groupe d’action financière (GAFI) sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Une délégation de cet organisme est attendue en Algérie en avril prochain, a appris TSA d’une source officielle.
A lire aussi : Air Algérie casse les prix avec une nouvelle promotion
Les délégués viendront évaluer l’efficacité des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et leur conformité aux recommandations du GAFI.
A lire aussi : La France s’intéresse à la pomme de terre algérienne
Le Groupe a classé l’Algérie sur la liste des « juridictions sous surveillance renforcée » ou ce qu’il appelle (liste grise) sur le blanchiment d’argent, à l’issue de sa réunion plénière du 25 octobre 2024 à Paris.
Les nouvelles évaluations qui seront effectuées en avril prochain concerneront essentiellement les risques et révéleront les résultats obtenus par les pays faisant partie de cette liste, a indiqué un communiqué qui a sanctionné les travaux de la réunion du GAFI, tenue les 11, 12 et 13 février 2026 à Mexico (Mexique).
A lire aussi : Algérie : la galère des importateurs de véhicules
A l’instar de tous ces pays, l’Algérie disposera, tel que spécifié dans ce communiqué, d’une feuille de route avec un calendrier précis qui contient des recommandations clés pour plus d’efficience des « dispositifs de lutte contre la finance illicite dans les trois prochaines années ».
La président du GAFI, Elisa de Anda Madrazo, avait précisé, lors de la réunion de Paris en 2024 que « l’inscription de ces pays sur la liste grise ne constitue pas en soi une mesure punitive. Le but est de les mettre sur la voie de l’amélioration ».
L’Algérie a collaboré de manière active avec le GAFI « pour élaborer un plan d’action », avait expliqué la même source.
Les autorités algériennes restent optimistes quant au retrait de l’Algérie de cette liste lors d’une prochaine réunion du GAFI étant donné les « efforts consentis et les améliorations apportées » dans la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Salah Eddine Taleb, a évoqué les « progrès accomplis par l’Algérie » dans la mise en œuvre des recommandations du GAFI. Dans une interview qu’il a accordée le mois d’octobre 2025 à l’agence APS, il a déclaré que l’Algérie a mis en œuvre le plan d’action établi par le GAFI en octobre 2024.
Optimisme des autorités algériennes
Le Comité de coordination nationale, installé au sein de la Banque d’Algérie et qui a pour mission de lever les réserves de cet organisme international, poursuit son travail pour la « mise à niveau du dispositif » de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a affirmé le gouverneur.
Il a mis l’accent, dans ce sens, sur les procédures opérationnelles et organisationnelles suivies pour une « refonte profonde du cadre de conformité, légal et réglementaire », tel que recommandé par le GAFI.
Parmi les recommandations, l’on note la surveillance des organismes à but non lucratif, c’est-à-dire les associations à caractère social, culturel…
Pour cela, le ministère de l’intérieur et des collectivités locales a adressé le 14 février une note à tous les walis pour établir un recensement de toutes les associations en activité sur chaque territoire de wilaya.
Les associations sommées de déclarer les bénéficiaires réels
Ainsi, la direction de la réglementation et des affaires générales (Drag) de la wilaya de Jijel a précisé dans un communiqué que le wali demande de « manière obligatoire et en urgence », à toutes les associations de la wilaya et de la commune, de se rapprocher de l’antenne locale de Centre national du registre de commerce ou via la plateforme « Sidjilkoum » afin de « déclarer, par le biais de leurs présidents, les véritables bénéficiaires » de ces organisations.
La Drag mentionne « l’importance de cette opération » qui oblige l’ensemble des associations à « fournir tous les renseignements liés aux associations tels que le nom, la date de leur inscription, leurs sièges, leurs dirigeants, un résumé des activités réalisées durant l’année 2025».
Dans sa note, la wilaya de Jijel indique que cette action entre dans le cadre des préparatifs pour la visite d’une délégation du Gafi en avril prochain en Algérie.
