Badreddine Khris
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L’Algérie se prépare afin de convaincre le Groupe d’action financière international (GAFI) de la retirer de sa liste grise des juridictions sous surveillance renforcée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Le GAFI a classé l’Algérie dans cette « liste grise » à l’issue de sa réunion plénière du 25 octobre 2024 à Paris, car il a constaté que son dispositif de lutte nécessitait une mise à niveau.
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Blanchiment d’argent : une visite déterminante d’une délégation du Gafi
Depuis, les autorités algériennes se sont mobilisées pour accélérer la mise en œuvre de la feuille de route élaborée, dans ce cadre, avec l’instance internationale et être prêtes le jour de l’évaluation, prévue les 14 et 15 avril 2026 à Alger.
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Le rendez-vous est pris, en effet, pour la venue d’une délégation de haut niveau du GAFI, rapporte El Moudjahid ce mercredi 11 mars. Une visite importante qui pourrait accélérer le processus de retrait de l’Algérie de la liste grise du Gafi.
Les délégués du Gafi évalueront sur le terrain l’exécution de ses recommandations liées à la refonte profonde du cadre légal et réglementaire en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ils vérifieront ainsi si les lois et les mécanismes sont, à ce propos, appliqués réellement sur le terrain.
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Il s’agit de la mise en œuvre de la réglementation liée à l’identification rigoureuse des bénéficiaires réels des sociétés commerciales, le contrôle renforcé des secteurs financiers et non financiers, la transparence des flux transfrontaliers, l’application de sanctions dissuasives, a expliqué la même source.
Afin de se donner toutes les chances de réussite à cet examen, les autorités ont même envoyé au Sénégal une délégation composée de notaires et de cadres relevant de la Direction générale des impôts afin de connaître les méthodes et procédures suivies par ce pays pour sa sortie de la liste grise, qui a eu lieu le 25 octobre 2024, a indiqué le quotidien citant Nadjem Reggani, président de la Chambre régionale des notaires du Centre.
« On a effectué tout ce qu’ils ont demandé »
Les différents départements et les institutions concernés ont appliqué l’ensemble des 40 recommandations du GAFI, a révélé la même source. Ce qui rapproche l’Algérie encore plus de son objectif, confirmant ainsi ses engagements internationaux pour la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, rappelés à plusieurs reprises par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.
Pour le président de la Chambre régionale des notaires du Centre, cette visite est « l’ultime étape » avant la « sortie officielle » de l’Algérie de cette liste grise qui pourrait avoir lieu en juin prochain lors de la réunion plénière du Gafi. « On a effectué tout ce qu’ils ont demandé, et même au-delà », a assuré Nadjem Reggani.
En tous cas, les observations positives des pays membres du GAFI qui ont reconnu, lors de la réunion plénière tenue à Mexico du 10 au 13 février 2026, que l’Algérie « a substantiellement complété son plan d’action » et a répondu aux exigences requises, constituent un prélude à son retrait de cette liste. Ce qui ouvrira de nouvelles perspectives économiques et permettra au pays de gagner de nouveau la confiance des investisseurs étrangers et de préserver sa crédibilité à l’international.
