Rafik Tadjer
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Coup de filet de la police dans le cadre de la lutte contre la criminalité économique en Algérie. Après trois mois d’enquête, le Service central de lutte contre le crime organisé (SCLCO) de Shaoula (Alger) a démantelé un réseau criminel organisé « impliqué dans le détournement de fonds publics au sein de la société de négoce et de distribution de tabac UTC (United Tobacco Company) », une entreprise algéro-émiratie.
Cette dernière a subi des pertes financières colossales de près de 1.000 milliards de centimes (10 milliards de dinars). Dix suspects ont été arrêtés, a indiqué la DGSN dans un communiqué publié ce mercredi.
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Les enquêteurs « ont mis au jour le mode opératoire de ce réseau, consistant à commercialiser des produits du tabac de manière illégale par certains employés d’UTC, en enregistrant différents produits dans le système d’information de l’entreprise sans qu’ils ne soient effectivement réceptionnés par les succursales chargées des ventes, pour ensuite les commercialiser en dehors du circuit de l’entreprise par l’intermédiaire de grossistes », selon le communiqué.
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« Un trou de 500 milliards »
Résultat : un déficit « injustifié » dans les stocks de produits du tabac de différentes marques lors des opérations d’inventaire et de révision des comptes financiers de l’exercice 2025, dont la valeur marchande est estimée à « près de 500 milliards de centimes, aux prix de vente toutes taxes comprises (TTC) », selon la même source.
Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs ont découvert « un autre trou financier d’une valeur de 500 milliards de centimes, lié à des créances impayées par des clients de l’entreprise, ce qui a permis de déterminer les responsabilités et de procéder à l’arrestation de dix membres du réseau criminel ».
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Des villas en Algérie et en Espagne, des montres de luxe…
La liste des personnes arrêtées est surprenante. Elle comprend « d’anciens et actuels directeurs et responsables de l’entreprise, des employés de l’entreprise occupant différents niveaux de responsabilité, en sus d’autres individus, de sociétés et d’un grossiste en produits du tabac », a précisé la DGSN. L’opération a permis la récupération de plusieurs biens en Algérie et en Espagne :
- Deux villas de luxe, l’une à Alger et l’autre en Espagne
- Six appartements de luxe : cinq dans différentes wilayas algériennes et un en Espagne
- Un terrain de 900 m² à Jijel
- Trois véhicules de luxe et une grosse moto
- Quatre montres de luxe de marques internationales
- Un fusil de chasse
- Une somme d’argent en monnaie nationale.
L’opération a également permis « la récupération et la saisie de revenus, de biens et d’actifs d’une valeur financière importante appartenant à l’un des principaux suspects, à savoir deux villas de luxe, dont l’une située à Alger et l’autre en Espagne, six appartements haut standing, dont cinq en Algérie et un en Espagne, un terrain situé dans la wilaya de Jijel d’une superficie de 900 m², trois véhicules de luxe, une moto de grosse cylindrée, quatre montres de luxe, un fusil de chasse, et une somme d’argent en monnaie nationale », a détaillé la DGSN.
Dix personnes écrouées
À l’issue de l’enquête préliminaire, les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier de Sidi M’Hamed.
Ils sont poursuivis pour « abus de fonction, dilapidation volontaire de deniers publics, octroi d’avantages injustifiés à autrui lors de la conclusion de contrats en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, blanchiment d’argent et de revenus criminels en bande criminelle, et infractions à la législation et à la réglementation relatives au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger », conclut le communiqué.
